Gorgonzola, sequestrati beni per 5 milioni a gruppo societario per frode fiscale

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I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un
decreto di sequestro preventivo per 5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Milano in corso
di dibattimento per frode fiscale.
L’indagine, condotta dai militari della Compagnia di Gorgonzola, ha consentito di
disarticolare un insidioso meccanismo fraudolento basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture
per operazioni inesistenti da parte di una rete di società operanti nel settore dell’e-commerce
di articoli elettrici ed elettronici, i cui proventi illeciti venivano successivamente riciclati.
Nel sistema di frode sono coinvolti a vario titolo 2 soggetti, uno italiano e l’altro di nazionalità
cinese, e 2 società, che sono state segnalate per violazioni alla disciplina relativa alla
responsabilità amministrativa degli enti.
A completamento dell’attività, il Tribunale di Milano, nel corso del dibattimento, ha disposto
il sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro, importo corrispondente alle imposte
evase. Le conseguenti operazioni eseguite dai finanzieri hanno permesso di sequestrare
disponibilità liquide su conti correnti per oltre 600 mila euro, un capannone commerciale di
18.000 mq, 2 immobili, 2 terreni, 10 veicoli e prodotti elettronici pronti per essere immessi in
commercio.

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